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　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带遭殃。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议奉告于2023年6月9日以E-mail模式发出，于2023年6月15日以现场斡旋通信表决的模式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长陈正文先生主握，举座监事、高管列席了本次会议。本次会议的奉告和召开法子顺应《公司法》和《公司规定》的关系规定。会议审议并通过议案、议题如下：

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　　一、 《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》（详见公司表示于信息表示媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债及增资的公告”）

　　表决收尾：6票赞赏，赞赏票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　寂寞董事发表了得意的寂寞主见。

　　二、 《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》（详见公司表示于信息表示媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债及增资的公告”）

　　表决收尾：6票赞赏，赞赏票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　寂寞董事发表了得意的寂寞主见。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

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　　董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：605339 证券简称：南侨食物 公告编号：临2023-035

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带遭殃。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议奉告于2023年6月9日以E-mail模式发出，于2023年6月15日以现场斡旋通信表决的模式召开。本次会议应表决监事3名，实质表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主握。本次会议的奉告和召开法子顺应《公司法》和《公司规定》的关系规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》（详见公司表示于信息表示媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债及增资的公告”）

　　表决收尾：3票赞赏，赞赏票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　二、 《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》（详见公司表示于信息表示媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债及增资的公告”）

　　表决收尾：3票赞赏，赞赏票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司监事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：605339 证券简称：南侨食物 编号：临 2023-036

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

　　对于使用召募资金向募投模式奉行主体

　　提供借债及增资的公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确、完好意思，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　紧迫内容指示：

　　● 南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债以及增资用于募投模式。

　　● 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》以及《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》。公司监事会、寂寞董事发表了明确的得意主见。

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　　● 董事会授权公司处分层全权办理本次向募投模式奉行主体上海南侨食物有限公司（以下简称“上海南侨”）、广州南侨食物有限公司（以下简称“广州南侨”）、天津南侨食物有限公司（以下简称“天津南侨”）提供借债以及向募投模式奉行主体上海南侨以及天津吉好食物有限公司（以下简称“天津吉好”）增资的具体相劳动宜。

　　● 这次借债期限经董事会审议通事后自借债日至 2024 年 6 月 14 日止。

　　一、 召募资金基本情况

　　笔据中国证券监督处分委员会出具的《对于核准南侨食物集团（上海）股份有限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司初次公开辟行6,352.9412万激动说念主民币闲居股（A股）股票，刊行价钱为16.98元/股，召募资金总数为东说念主民币1,078,729,415.76元，扣除刊行用度（不含升值税）87,452,143.93元后，召募资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开辟行A股召募资金，毕马威华振司帐师事务所（稀奇闲居合股）对本次刊行的资金到位情况进行了审验，以上召募资金已由毕马威华振司帐师事务所（稀奇闲居合股）于2021年5月13日出具的《南侨食物集团（上海）股份有限公司验资文告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资文告）考据证实。公司对召募资金领受了专户存储轨制，开立了召募资金专项账户，召募资金一齐存放于召募资金专项账户内。公司与保荐机构、买卖银行刚毅了《召募资金三方监管条约》。

　　二、 募投模式变更情况详细

　　1、 公司第二届董事会第二十一次会议以收用二届监事会第十五次会议审议通过了《对于变更部分募投模式部分召募资金奉行主体、奉行方位的议案》，“扩产开辟及技改模式”中天津南侨看成奉行主体的冷冻面团坐蓐线及相干配套项指标奉行主体变更为广州南侨，“扩产开辟及技改模式”中天津南侨看成奉行主体的真金不怕火乳坐蓐线项指标奉行主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。

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　　2、 公司2022年第二次临时激动大会审议通过了《对于变更部分募投模式部分召募资金用途的议案》，决定调减募投模式“扩产开辟及技改模式”中天津南侨、上海南侨看成奉行主体的召募资金金额共计20,534.65万元；调减募投模式“冷链仓储系统升级改造模式”中天津南侨、上海南侨看成奉行主体的召募资金金额共计10,618.36万元，并将上述模式变更调减的召募资金贪图31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油坐蓐加工基地模式”一期模式，重庆南侨食物有限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项指标奉行主体。

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　　募投模式变更后各模式投资情况如下：

　　单元：东说念主民币万元

　　详见“临2022-067南侨食物集团（上海）股份有公司对于变更部分募投模式部分召募资金用途、奉行主体、奉行方位的公告”。

　　三、 向募投模式奉行主体提供借债和增资详细

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　　1、 公司第二届董事会第十八次会议以收用二届监事会第十二次会议审议通过了《对于向募投模式奉行主体不绝提供借债的议案》，公司为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借债，借债总数不跳动782,277,271.83元，其中：上海南侨不跳动东说念主民币326,911,271.83元；广州南侨不跳动东说念主民币74,450,000元；天津南侨不跳动东说念主民币380,916,000元。这次续借使用期限经董事会审议通事后自借债条约之日起一年内有用。公司董事会授权公司处分层全权办理上述续借相劳动宜。

　　2、 公司第二届董事会第二十二次会议以收用二届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司实缴注册成本的议案》、《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》，笔据募投模式变更情况，公司全资子公司天津南侨提前向公司偿还借债东说念主民币249,601,717.54元，公司控股子公司上海南侨提前向公司偿还借债东说念主民币196,507,975.87元。收到上述还款后，公司向广州南侨、天津吉好提供无息借债用于奉行募投模式，借债总数不跳动东说念主民币134,579,578.58元，其中：广州南侨不跳动东说念主民币112,579,578.58元，借债工夫至2023年6月16日；天津吉好不跳动东说念主民币22,000,000.00元，借债工夫至2023年6月15日，公司董事会授权公司处分层全权办理上述还款、借债相劳动宜。上述借债事宜完成后，公司使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债的总数为东说念主民币470,747,157.00元，其中：上海南侨为东说念主民币130,403,295.96元, 借债工夫至2023年6月17日；广州南侨为东说念主民币187,029,578.58元, 借债工夫至2023年6月16日；天津南侨为东说念主民币131,314,282.46元,借债工夫至2023年6月15日；天津吉好为东说念主民币22,000,000.00元, 借债工夫至2023年6月15日。公司以召募资金向重庆南侨实缴注册成本东说念主民币311,530,114.83元，不增多注册成本。本次实缴注册成本完成后，重庆南侨注册成本为东说念主民币36,000万元，实缴注册成本由东说念主民币11,000,000.00元增多至东说念主民币322,530,114.83元。（详见“临2022-078南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债及实缴注册成本的公告”）

　　现为保险召募资金投资项指标告成奉行，擢升资金使用后果，斡旋公司实质情况，公司得意为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借债，借债总数不跳动东说念主民币448,747,157.00元，其中：上海南侨不跳动东说念主民币130,403,295.96元；广州南侨不跳动东说念主民币187,029,578.58元；天津南侨不跳动东说念主民币131,314,282.46元。上述借债工夫均自借债日至 2024 年 6 月 14 日止，借债到期后可自动续借大约提前偿还，公司董事会授权公司处分层全权办理上述借债相劳动宜。公司得意朝上海南侨增资8,392,899.61元好意思元(汇率按照董事会会议今日的外汇交往中心东说念主民币汇率中间价，折合6,000万元东说念主民币)，增资价钱为每1好意思元注册成本1.78好意思元，得意通过全资子公司天津南侨向天津吉好增资东说念主民币2,200万元，增资价钱为每1注册成本6.14元东说念主民币，公司董事会授权处分层全权办理上述增资具体事宜。

　　3、 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》、《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》。表决收尾均为：6票赞赏，0票反对，0票弃权。

　　第二届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》、《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》。表决收尾均为：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

　　公司寂寞董事、监事会发表了明确的得意主见。

　　笔据相干法律律例，身手项无需提交公司激动大会审议。

　　4、 本次公司朝上海南侨、广州南侨、天津南侨提供借债以及朝上海南侨、天津吉好增资事项是基于召募资金投资模式开辟的需要，有意于保险召募资金投资项指标告成奉行。不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交往所股票上市国法》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在挫伤公司及公司激动利益的情况。

　　公司握有上海南侨99%股权，广州南侨、天津南侨为公司全资子公司，公司对其有都备的范畴权，上述还款方、借债方不存在影响偿债才智的要紧或有事项，新2体育信用网上述事项的财务风险可控。

　　四、 本次提供借债的基本情况

　　（一) 借债方基本情况

　　1、 上海南侨食物有限公司

　　2、 广州南侨食物有限公司

　　3、 天津南侨食物有限公司

　　（二) 本次向募投模式奉行主体提供借债情况

　　为保险召募资金投资项指标告成奉行，擢升资金使用后果，斡旋公司实质情况，公司为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借债，借债总数不跳动44,874.72万元，其中：上海南侨不跳动13,040.33万元；广州南侨不跳动18,702.96万元；天津南侨不跳动13,131.43万元。上述借债工夫均自借债日至 2024 年 6 月 14 日止，借债到期后可自动续借大约提前偿还。公司董事会授权公司处分层全权办理上述借债相劳动宜，具体借债情况如下：

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　　五、 本次募投模式奉行主体增资情况

　　（一） 募投模式奉行主体基本情况

　　1、上海南侨食物有限公司

　　详见“四、本次提供借债的基本情况（一）借债方基本情况”

　　2、天津吉好食物有限公司

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　　（二) 本次向募投模式奉行主体实缴注册成本的指标及决策

　　1、公司朝上海南侨增资8,392,899.61元好意思元(汇率按照董事会会议今日的外汇交往中心东说念主民币汇率中间价，折合6,000万元东说念主民币)，增资价钱为每1好意思元注册成本1.78好意思元。本次增资前，上海南侨注册成本为2,300万好意思元,本次增资完成后，上海南侨注册成本增多4,715,112.14元好意思元，注册成本变更为27,715,112.14元好意思元，公司握有上海南侨股份比例将从99.00%飞腾至99.17%，具体上海南侨注册成本最终以商场监督处分局核准登记为准。董事会授权公司处分层全权办理本次向募投模式奉行主体上海南侨增资的具体相劳动宜。

　　2、公司以召募资金通过全资子公司天津南侨向天津吉好增资2,200万元东说念主民币。率先，公司向天津南侨增资2,200万元东说念主民币，增资价钱为每1注册成本2.51元东说念主民币。本次增资前，天津南侨注册成本为207,510,138.70元东说念主民币,本次增资完成后，天津南侨注册成本增多8,764,940.24元东说念主民币，注册成本变更为216,275,078.94元东说念主民币，股权比例不变，天津南侨仍为公司全资子公司。其次，天津南侨向天津吉好增资2,200万元东说念主民币，增资价钱为每1注册成本6.14元东说念主民币。本次增资前，天津吉好注册成本为3,315.96万元东说念主民币,本次增资完成后，天津吉好注册成本增多3,583,061.89元东说念主民币，注册成本变更为36,742,661.89元东说念主民币，增资后股权比例不变，天津吉好仍为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司。具体天津南侨、天津吉好注册成本最终以商场监督处分局核准登记为准。董事会授权公司处分层全权办理本次向募投模式奉行主体天津南侨、天津吉好增资的具体相劳动宜。

　　六、 本次向募投模式奉行主体提供借债及增资的指标和对公司的影响

　　本次向募投模式奉行主体提供借债以及增资事项，是基于召募资金投资模式开辟的需要，有意于保险召募资金投资项指标告成奉行，不影响公司正常业务开展及资金使用，顺应召募资金使用策划，顺应《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处分和使用的监管条目（2022年编削）》、《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号一方法运作》等法律、律例、规章、方法性文献的条目，不存在变相改变召募资金使用用途，不存在挫伤公司及公司激动尤其是中小激动利益的情况。

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　　七、 专项主见

　　（一）监事会

　　2023 年 6 月 15 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投模式奉行主体提供借债奉行募投项指标议案》和《对于使用召募资金向募投模式奉行主体增资奉行募投项指标议案》。

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　　监事会以为：本次公司朝上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借债事项、朝上海南侨和天津吉好增资事项，是基于召募资金投资模式开辟的需要，有意于保险召募资金投资项指标告成奉行，不影响公司正常业务开展及资金使用，顺应召募资金使用策划，顺应《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处分和使用的监管条目（2022年编削）》、《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号一方法运作》等法律、律例、规章、方法性文献的条目，不存在变相改变召募资金使用用途，不存在挫伤公司及公司激动尤其是中小激动利益的情况。公司握有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借债方不存在影响偿债才智的要紧或有事项，公司对其均有都备的范畴权；另公司握有上海南侨99%股权，天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有都备的范畴权。综上，本次借债事项及增资事项的财务风险可控。得意公司使用召募资金朝上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借债以及朝上海南侨以及天津吉好增资用于募投项指标奉行。

　　（二）寂寞董事主见

　　寂寞董事以为：本次公司朝上海南侨、广州南侨和天津南侨提供借债事项以及朝上海南侨和天津吉好增资事项，是基于召募资金投资模式开辟的需要，有意于保险召募资金投资项指标告成奉行，不影响公司正常业务开展及资金使用，顺应《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处分和使用的监管条目（2022年编削）》、《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号一方法运作》等法律、律例、规章、方法性文献的条目，不存在变相改变召募资金使用用途，不存在挫伤公司及公司激动尤其是中小激动利益的情况。公司握有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借债方不存在影响偿债才智的要紧或有事项，公司对其均有都备的范畴权；另公司握有上海南侨99%股权，天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有都备的范畴权。综上，本次借债事项及增资事项的财务风险可控。得意公司使用召募资金朝上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借债以及朝上海南侨以及天津吉好增资用于募投项指标奉行。

　　（三）保荐机构核查主见

　　经核查，保荐机构以为：公司本次向募投模式奉行主体上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借债事项、使用召募资金向天津吉好增资的事项还是公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司寂寞董事亦发表了明确得意的寂寞主见，顺应相干的法律律例并试验了必要的法律法子，顺应《上海证券交往所股票上市国法（2023年2月编削）》《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号逐一方法运作》《上市公司监管指点第2号逐一上市公司召募资金处分和使用的监管条目（2022年编削）》《上海证券交往所上市公司自律监管指点第11号逐一握续督导》等相干律例和方法性文献的条目，本次事项无需历程激动大会审议。

　　公司本次向募投模式奉行主体上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借债事项、使用召募资金向天津吉好增资的事项是基于召募资金投资模式开辟的需要，有意于保险召募资金投资项指标告成奉行，顺应召募资金使用策划，不影响公司的日常策划，不存在改变或变相改变召募资金使用用途的情形，不属于《上海证券交往所股票上市国法》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在挫伤公司及公司激动利益的情形。公司握有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借债方不存在影响偿债才智的要紧或有事项，公司对其均有都备的范畴权；天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有都备的范畴权，本次借债事项及增资事项的财务风险可控。

　　综上，保荐机构对本次南侨食物向募投模式奉行主体提供借债及增资奉行募投项指标事项无异议。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司董事会

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