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　　本公司及董事会合座成员保证信息裸露的本色果然、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月14日下昼在公司会议室以现场集中通信的方式召开，本次会议的见告已于2023年6月12日以书面见告的神气传达。本次会议由董事长召集并主合手，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高等惩处东说念主员列席了会议。本次会议召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《公司端正》的酌量章程。

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　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓舞大会的议案》

　　表决效果：容许8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会容许召开公司2023年度第三次临时鼓舞大会，具体本色详见公司刊登于指定信息裸露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对于召开2023年第三次临时鼓舞大会的见告》（公告编号：2023-053）。

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　　三、备查文献

　　公司第四届董事会第三十次会议决策。

　　特此公告。

　　深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002856 证券简称：好意思芝股份 公告编号：2023-053

　　深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第三次临时鼓舞大会的见告

　　本公司及董事会合座成员保证信息裸露的本色果然、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月30日召开2023年第三次临时鼓舞大会，现将本次会议酌量事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.鼓舞大会届次：本次鼓舞大会为2023年第三次临时鼓舞大会。

　　2.鼓舞大会的召集东说念主：公司董事会。

　　2023年6月14日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓舞大会的议案》。

　　3.本次会议的召开合适《中华东说念主民共和国公司法》《公司端正》等酌量章程。

　　4.会议召开的日历、时刻：

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　　（1）现场会议召开时刻：2023年6月30日（星期五）下昼14:30；

　　（2）蚁集投票时刻：通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统投票的具体时刻为：2023年6月30日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时刻为：2023年6月30日9:15-15:00的任性时刻。

　　5.会议召开方式：本次鼓舞大会取舍现场表决与蚁集投票相集中的方式召开，公司鼓舞应取舍现场投票、蚁集投票中的一种方式，若是归并表决权出现一样投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）。

　　7.会议出席对象：

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　　（1）在股权登记日合手有公司股份的庸碌股鼓舞或其代理东说念主。

　　于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座庸碌股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面神气奉求代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓舞代理东说念主不消是公司鼓舞。

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　　（2）公司董事、监事和高等惩处东说念主员。

　　（3）公司礼聘的讼师。

　　8.现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

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　　1．本次提交鼓舞大会审议的提案

　　表一：本次鼓舞大会提案编码表（非鸠合投票提案）

　　2.上述提案一经2023年5月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体本色详见公司在指定信息裸露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于拒绝初次公竖立行股票部分募投款式并将关系召募资金用于恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

　　3.上述议案为庸碌决策事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所合腕表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司鼓舞大会公法》《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法子运作》的条款并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票效果将实时公开裸露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高等惩处东说念主员以及单独或系数合手有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主大概法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、贸易派司复印件、能评释其具有法定代表东说念主经验的灵考评释和合手股说明；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓舞单元的法定代表东说念主照章出具的书面奉求书和合手股说明；个东说念主鼓舞合抄本东说念主身份证、鼓舞账户卡（受托出席者须合手授权奉求书、本东说念主身份证及鼓舞账户卡）办理登记手续。他乡鼓舞可用传真或信函的方式登记。

　　2.登记时刻及地点：

　　登记时刻：2023年6月27日星期二（上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:30）。

　　登记地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室，邮政编码：518024。

　　3.会议酌量方式：

　　酌量东说念主：何申健、李金泉，酌量电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

　　4.干预会议的鼓舞用度自理。

　　四、干预蚁集投票的具体操作经由

　　本次鼓舞大会，鼓舞不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，蚁集投票的具体操作经由见附件1。

　　五、备查文献

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决策；

　　2、公司第四届董事会第三十次会议决策；

　　3、公司第四届监事会第二十一次会议决策。

　　特此公告。

　　深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件1：

　　干预蚁集投票的具体操作经由

　　一、蚁集投票的智商

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：好意思芝投票。

　　2.填报表决看法

　　本次审议的议案为非鸠合投票提案，填报表决看法：容许、反对、弃权。

　　3.鼓舞对总议案进行投票，视为对除鸠合投票提案外的其他整个提案抒发一样看法。

　　鼓舞对总议案与具体提案一样投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　二、通过深交所往来系统投票的智商

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　　1.投票时刻：2023年6月30日的往来时刻，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.鼓舞不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票智商

　　1.互联网投票系统启动投票的时刻为2023年6月30日9:15-15:00的任性时刻。

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　　2.鼓舞通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券往来所投资者蚁集处事身份认证业务指引》的章程办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。

　　3.鼓舞根据获得的处事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在章程时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

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　　2023年第三次临时鼓舞大会授权奉求书

　　兹全权奉求 先生（女士）代表我单元（个东说念主），出席深圳市好意思芝庇荫规画工程股份有限公司2023年第三次临时鼓舞大会并代表本单元（个东说念主）依照以下指挥对下列提案投票。若奉求东说念主莫得对表决权的神气方式作念出具体指挥，受托东说念主可诓骗酌情裁量权，以其以为顺应的方式进行投票。

　　奉求东说念主姓名或称号（签章）：

　　奉求东说念主合手股数： 股份性质：

　　奉求东说念主身份证号码（贸易派司号码）：

　　奉求东说念主鼓舞账户：

　　受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号：

　　奉求书灵验期限： 奉求日历： 年 月 日

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　　附注：

　　1.如欲投票容许提案，请在“容许”栏内相应场地填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应场地填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应场地填上“√”。

　　2.股份性质包括限售贯通股（或非贯通股）、无尽售贯通股。

　　3.授权奉求书剪报、复印或按以上状态克己均灵验uG环球彩票网，单元奉求须加盖单元公章。

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