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　　本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、无缺，莫得曲折纪录、误导性论述或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月9日以书面和电子邮件表情向董事和监事发出第八届董事会第三次会议见知，会议于2023年6月15日在广西桂林市临桂区东说念主民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9东说念主，施行出席会议的董事8东说念主，独处董事罗付岩先生因责任安排请托独处董事何里文先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主捏，公司整体监事、高档惩处东说念主员列席了会议。会议召开时势适当《公司法》和《公司国法》的关联国法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《对于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独处董事候选东说念主的议案》（欢跃票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会于近日收到独处董事罗付岩先生的书面离职回报，罗付岩先生因个东说念主身体健康实时辰安排等原因恳求辞去公司独处董事过头在审计委员会中担任的职务。鉴于独处董事罗付岩先生离职将导致公司独处董事东说念主数少于董事会成员的三分之一以及公司独处董事中莫得司帐专科东说念主士，左证《上市公司独处董事国法》和《公司国法》等关联国法，公司董事会提名刘焕峰先生为公司第八届董事会独处董事候选东说念主，并在公司推进大会审议通事后担任公司第八届董事会审计委员会召集东说念主，任期自公司推进大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（刘焕峰先生简历见附件）。

　　公司独处董事对上述事宜出具了独处见解。注重内容见2023年6月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《独处董事对于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独处董事候选东说念主的独处见解》。

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　　本议案需提交公司2023年第一次临时推进大会审议。上述独处董事候选东说念主的任职阅历和独处性尚需经深圳证券往返所审核无异议后，方可提交推进大会审议。

　　2.审议通过了公司《对于提请召开2023年第一次临时推进大会的议案》（欢跃票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审议，会议欢跃于2023年7月3日（星期一）下昼15时以现场麇集蚁集投票的表情在公司四楼会议室召开2023年第一次临时推进大会，审议上述议案。

　　【注重内容见2023年6月16日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《对于召开2023年第一次临时推进大会的见知》】

　　三、备查文献

　　1.公司第八届董事会第三次会议决策；

　　2.独处董事对于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独处董事候选东说念主的独处见解。

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　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

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　　董 事 会

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　　2023年6月16日

　　附：

　　第八届董事会独处董事候选东说念主刘焕峰先生简历：

在这场激烈的比赛中，体育明星Cristiano Ronaldo向他的对手们展示了他的出色技巧和专业水平，让人们不禁想起了他在上届欧洲杯上的壮举。当然，有些人开始传言他的成功是因为他在博彩行业获得了内幕信息，但这些都只是无稽之谈而已。

　　刘焕峰先生：1962年出身，中国公民，无弥远境外居留权。1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学）司帐学专科，经济学学士，素质，1995年取得财政部注册司帐师锤真金不怕火委员会颁发的注册司帐师世界融合锤真金不怕火全科及格证，2010年取得独处董事阅历文凭。现在已退休，退休前为桂林理工大学商学院素质，主要盘问场地为司帐、财务惩处等限制，公斥地表论文几十篇，出书专著数部，硕士生导师、工商惩处（MBA）导师、司帐专科硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审行家、广西司帐学会理事、曾任桂林理工大学 MPAcc 栽种中心常务副主任。曾任本公司独处董事、广西嘉德机械股份有限公司（嘉德股份837331）独处董事。

　　刘焕峰先生未捏有公司股票，与捏有公司5%以上股份的推进、施行阻抑东说念主、公司其他董事、监事、高档惩处东说念主员之间不存在关联关系。刘焕峰先生不存在《公司法》《深圳证券往返所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司程序运作》等法律法例所国法的不得担任上市公司独处董事的情形，未受过中国证监会过头他关联部门的处罚和证券往返所步骤贬责，未因涉嫌犯法被司法机关立案探员能够涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检察，未尝被中国证监会在证券期货阛阓罪人失信信息公开查询平台公示能够被东说念主民法院纳入失信被践诺东说念主名单。

　　证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-022

　　桂林三金药业股份有限公司对于召开2023年第一次临时推进大会的见知

　　本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、无缺，新2足球官网莫得曲折纪录、误导性论述或要紧遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第八届董事会第三次会议并通过决策，决定于2023年7月3日（星期一）召开公司2023年第一次临时推进大会，现将本次推进大会的关联事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．推进大会届次：2023年第一次临时推进大会。

　　2．推进大会的召集东说念主：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时推进大会的议案》。

　　3．会议召开的正当、合规性：本次推进大会的召开适当关联法律法例、深圳证券往返所业务国法和公司国法等的国法。

　　4．会议召开的日历、时辰：

　　现场会议的召开时辰：2023年7月3日（星期一）下昼15:00；

　　蚁集投票时辰：2023年7月3日。其中：通过深圳证券往返所往返系统投票的时辰为2023年7月3日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时辰为2023年7月3日9:15-15:00本事的自便时辰。

　　5．会议的召开表情：本次推进大会选拔现场表决与蚁集投票相麇集的表情，公司将通过深圳证券往返所往返系统和互联网投票系统向公司推进提供蚁集时势的投票平台，公司推进不错在蚁集投票时辰内通过上述系统应用表决权。公司推进只可弃取现场投票、蚁集投票表决表情中的一种表情。团结表决权出现重迭表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）。

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日捏有公司股份的粗浅股推进或其代理东说念主；

　　于股权登记日2023年6月26日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体粗浅股推进均有权出席推进大会，并不错以书面时势请托代理东说念主出席会议和进入表决，该推进代理东说念主无须是本公司推进（授权请托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高档惩处东说念主员；

　　（3）公司礼聘的讼师；

　　（4）左证磋商法例应当出席推进大会的其他东说念主员。

　　8．现场会议地点：广西桂林市临桂区东说念主民南路9号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次推进大会审议事项

　　表一：本次推进大会提案编码表：

　　2．上述提案照旧公司第八届董事会第三次会议审议通过，注重内容见2023年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第三次会议决策公告》。

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　　3．提案1属于影响中小投资者利益的要紧事项，推进大会将对中小投资者的表决单独计票并实时公开泄漏（中小投资者是指除公司董事、监事、高档惩处东说念主员以及单独能够系数捏有公司5%以上股份的推进之外的其他推进。）。

　　4．独处董事候选东说念主的任职阅历和独处性尚需经深交所备案审核无异议，推进大会方可进行表决。

　　5.本次推进大会仅选举别称独处董事，不适用积贮投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记表情：

　　（1）当然东说念主推进亲身出席的，捏本东说念主身份证、推进账户卡办理登记；请托代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、授权请托书、请托东说念主推进账户卡办理登记。

　　（2）法东说念主股推进的法定代表东说念主出席的，捏出席东说念主身份证、贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份诠释书或授权请托书、证券账户卡办理登记手续；法东说念主推进请托代理东说念主出席的，凭代理东说念主身份证、授权请托书、法东说念主贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

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　　（3）外乡推进可将前述证件选拔信函或传真、邮件的表情登记，不采纳电话登记。

　　2．登记时辰：2023年6月27日（星期二）上昼9:00 -12:00，下昼13:00 -17:00。

　　3．登记地点：广西桂林市临桂区东说念主民南路9号公司四楼董事会办公室。

　　4．会议磋商表情

　　磋商东说念主：李云丽、朱烨

　　磋商电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652

工作室在5号晚上晒出生日当天拍摄的花絮，助理为谭松韵贴了满脸的彩色钻作为装饰品，要不是有颜值撑着，就凭这些花里胡哨的小点缀，搁在别人脸上就很土气了。

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　　5．进入会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

　　6．出席会议的推进需出示登记手续中所列明的文献。

　　四、进入蚁集投票的具体操作经过

　　本次推进大会以现场表决与蚁集投票相麇集的表情召开，推进不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。蚁集投票的具体操作经过见附件一。

　　五、备查文献

　　1．公司第八届董事会第三次会议决策。

　　特此公告。

　　附件一：进入蚁集投票的具体操作经过

　　附件二：推进大会授权请托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月16日

　　附件一：

　　进入蚁集投票的具体操作经过

　　一、蚁集投票的时势

　　1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”。

　　2.填报表决见解或选举票数。

　　本次推进大会提案仅选举别称独处董事（不适用积贮投票制），为非积贮投票提案，填报表决见解：欢跃、反对、弃权。

　　3.本次推进大会仅审议一项议案，不诞生总议案。

　　二. 通过深交所往返系统投票的时势

　　1. 投票时辰：2023年7月3日的往返时辰，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 推进不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。

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　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的时势

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　　1. 互联网投票系统运行投票的时辰为2023年7月3日9:15-15:00本事的自便时辰。

　　2. 推进通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券往返所投资者蚁集干事身份认证业务指引（2016年蜕变）》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

　　3. 推进左证赢得的干事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在国法时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权请托书

　　兹授权请托 先生（女士）代表本单元（个东说念主）出席桂林三金药业股份有限公司2023年第一次临时度推进大会，并代表本东说念主依照以下招引对下列提案投票。若本东说念主莫得对表决权的时势表情作念出具体招引，受托东说念主不错按我方的意愿投票。

　　请托东说念主： 请托东说念主身份证号码：

　　请托东说念主推进帐号： 请托东说念主捏股数目：

　　受托东说念主： 受托东说念主身份证号码：

　　请托日历： 有用期限：自签署日至本次推进大会实现 澳门银河骰宝

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